Die SEC beschuldigt Israels wichtigstes Unternehmen für binäre Optionen und seine beiden Chefs des großen Betrugs

Laut Beschwerde haben SpotOption und die Eigentümer Pini Peter und Ran Amiran US-Investoren um mindestens 100 Millionen US-Dollar betrogen. Firma war im Zentrum des Betrugs, der von der Knesset nach ToI-Berichterstattung verboten wurde.

In einer wegweisenden Durchsetzungsmaßnahme, die das Fundament der betrügerischen Branche für binäre Optionen in Israel angeht, hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Betrugsvorwürfe gegen SpotOption erhoben, ein Unternehmen im Zentrum des mehrjährigen Betrugs, der Opfer weltweit um Milliarden betrogen hat. und gegen zwei seiner Top-Führungskräfte.

Die SEC hat am Freitag die in Ramat Gan ansässige SpotOption angeklagt, die die Plattformen für eine bedeutende Anzahl von Hunderten von Unternehmen bereitstellte, die den globalen Betrug begangen haben, sowie die beiden größten Aktionäre, Malhaz Pinhas Patarkazishvili (auch bekannt als Pini Peter) und Ran Amiran, der US-Investoren durch „betrügerische und nicht registrierte Online-Verkäufe von riskanten Wertpapieren, die als binäre Optionen bekannt sind, um mehr als 100 Millionen US-Dollar betrogen hat“. Es wird ferner behauptet, SpotOption habe „trügerische und manipulative“ Taktiken angewendet, einschließlich der Manipulation der Handelsplattformen, um sicherzustellen, dass Anleger Geld verloren haben.

Die betrügerische Branche für binäre Optionen blühte über ein Jahrzehnt von 2007 bis zu ihrem Verbot durch die Knesset im Jahr 2017 als direktes Ergebnis der Untersuchungsberichterstattung der Times of Israel, die mit einem Artikel vom März 2016 mit dem Titel „Die Wölfe von Tel Aviv : Israels riesiger, amoralischer Betrug mit binären Optionen wird aufgedeckt. “ Viele der israelischen Firmen sind seitdem nach Übersee gezogen und haben den Betrug fortgesetzt.

SpotOption erhielt zwischen 2014 und 2016 heimlich staatliche Mittel in Höhe von Hunderttausenden von Dollar, um seine Aktivitäten auf China auszudehnen, obwohl The Times of Israel den Betrug aufdeckte und die Aufsichtsbehörden daran arbeiteten, ihn zu verbieten.

SpotOption, das später seinen Namen in Spot Tech House Ltd. änderte, war laut seinem eigenen Marketingmaterial der größte Anbieter von Plattformen für binäre Optionen, der von Hunderten von Websites verwendet wurde. SpotOption-Broker beschäftigten Tausende von Israelis.

SpotOption und seine Aktionäre haben amerikanische Investoren von mindestens April 2012 bis August 2017 betrogen, behauptet die SEC in ihrer Strafverfolgungsmaßnahme. Personen mit Kenntnis des Unternehmens teilten The Times of Israel mit, dass der Gesamtbetrag, den SpotOption durch angeblich betrügerischen Handel mit binären Optionen verdient, tatsächlich erheblich über 100 Millionen US-Dollar liegt und dass die SEC wahrscheinlich eine Zahl angegeben hat, die sie effizient über a hinaus beweisen kann berechtigter Zweifel.

Betrügerische Unternehmen für binäre Optionen boten Kunden weltweit angeblich eine potenziell rentable kurzfristige Investition an. In Wirklichkeit haben diese Unternehmen – durch manipulierte Handelsplattformen, Verweigerung der Auszahlung und andere List – die überwiegende Mehrheit der Kunden aus dem größten Teil oder dem gesamten Geld herausgeholt. Die betrügerischen Verkäufer verheimlichten routinemäßig, wo sie sich befanden, stellten falsch dar, was sie verkauften, und verwendeten falsche Identitäten.

Israel hat keinen der Tausenden von Mitarbeitern der Branche für binäre Optionen strafrechtlich verfolgt. Das US-Justizministerium hat mehrere Schlüsselpersonen strafrechtlich verfolgt, darunter Lee Elbaz, den CEO von Yukom Communications Ltd., der 2019 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ihre Chefs Yossi Herzog und Kobi Cohen wurden angeklagt und sind beide angeklagt immer noch auf freiem Fuß.

Laut der Beschwerde der SEC diente SpotOption als zentrale Anlaufstelle für „White-Label-Partner“, die eine Website für binäre Optionen einrichten wollten. Diese Partner vermarkteten binäre Optionen direkt an Anleger auf der ganzen Welt, ohne ihnen mitzuteilen, dass sie die Gegenparteien bei allen Anlegergeschäften waren. Mit anderen Worten, die Websites und SpotOption haben Geld verdient, als Investoren Geld verloren haben.

SpotOption versorgte diese White-Label-Partner mit allem, was sie brauchten, um ein Brokerage zu starten, behauptet die SEC. Dies beinhaltete eine angepasste, „benutzerfreundliche“ Website, ein Content-Management-System oder eine „CMS“ -Software, mit der die Broker Inhalte auf ihren Websites erstellen und bearbeiten konnten. Hosting und Verwaltung ihrer Websites; Kundenbeziehungsmanagement oder CRM-Software; Zahlungsabwicklungsdienste von Drittanbietern; sowie Schulungen und andere Dienstleistungen.

Eine Folie in einer Präsentation, die SpotOption potenziellen Brokern für binäre Optionen gemacht hat und die erklärt, wie ein Call Center eingerichtet wird. (Bildschirmfoto)
SpotOption vermarktete seine Plattform an potenzielle Partner, indem es ihnen mitteilte, dass „der durchschnittliche Investor innerhalb von fünf Monaten 80% seiner Investition verloren hat“, behauptet die SEC.

Die SEC behauptet ferner, SpotOption habe „trügerische und manipulative“ Taktiken angewandt, um Investoren dazu zu bringen, ihr Geld zu verlieren und folglich Geld für SpotOption zu verdienen. Zu diesen Praktiken gehörte die „Manipulation der Handelsplattform, um die Wahrscheinlichkeit eines unrentablen Handels zu erhöhen“ sowie das Anbieten eines „Bonus“ für Anleger, der die Anleger daran hinderte, ihr Geld abzuheben.

SpotOption sponserte 2015 eine Zeremonie in der Großen Synagoge von Tel Aviv, bei der neue Thora-Schriftrollen gewidmet wurden. Die Schriftrollen wurden vor dem SpotOption-Logo angezeigt.

Während Israels oberste Finanzaufsichtsbehörde an der Gesetzgebung arbeitete, um alle israelischen Unternehmen für binäre Optionen zu verbieten, und das Büro des Premierministers ein weltweites Verbot der betrügerischen Industrie forderte, gab die israelische Regierung SpotOption heimlich Steuergelder an SpotOption, um sie bei der Expansion ins Ausland zu unterstützen. Die Zeiten Israels wurden 2017 enthüllt.

Zwischen 2014 und 2016 wurden staatliche Zuschüsse in Höhe von insgesamt 270.000 USD gewährt. Die Zahlungen wurden auch dann fortgesetzt, nachdem die israelischen Aufsichtsbehörden im März 2016, ein Jahr bevor die Knesset binäre Optionen endgültig verbot, verboten hatten, israelische Kunden anzusprechen.

Die Beschwerde der SEC wurde beim Bundesbezirksgericht in Nevada eingereicht. Die Untersuchung wurde von Deborah Maisel und Jason Anthony durchgeführt.